Dokumenty spółki

Zarząd Spółki YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2024 roku podpisał umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu ("INC") w zakresie pełnienia przez INC funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki, w tym w szczególności świadczenia usług wsparcia przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradztwa w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect. Rzeczona umowa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd Spółki YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2024 roku rozwiązał umowę z dnia 19 października 2022 roku z Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Q Securities") w zakresie pełnienia przez Q Securities funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki. Zakończenie obowiązywania umowy nastąpi dnia 31 października 2024 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z 9 lipca 2024 roku informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 sierpnia 2024 r. na godzinę 11.00. Powodem odwołania Zgromadzenia jest brak zgłoszenia osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 6 sierpnia 2024 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("NWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Świderskiego. W załączeniu Emitent przekazuje informacje na temat powołanego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, obradującego po przerwie w dniu 22 maja 2024 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Jednocześnie Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2024 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 maja 2024 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Emitenta i tym samym rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego poprzez emisję akcji serii C.

Na podstawie upoważnienia zawartego w § 11 Statutu Spółki oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, Emitent w dniu 15 lutego 2024 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii C w ramach kapitału docelowego. Na podstawie uchwały Zarządu, celem realizacji programu motywacyjnego, w ramach kapitału docelowego zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.861.800 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) o kwotę 28.650 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 7.890.450 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 286.500 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Po rejestracji akcji serii C kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.450 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 76.618.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 3) 286.500 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana Statutu Spółki obejmuje § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

– brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki przed rejestracją zmiany Statutu:
§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.861.800 zł (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na: 1) 76.618.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A oraz Akcje serii B są akcjami zwykłymi.

– brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki po rejestracji zmiany Statutu:
§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.890.450 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 1) 76.618.000 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 3) 286.500 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A, Akcje serii B oraz Akcje serii C są akcjami zwykłymi.

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie wznowione 22 maja 2024 roku o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 73 w Warszawie.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 8 maja 2024 roku, przed zarządzeniem przerwy w obradach, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą. Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwały, które zostały podjęte w dniu 8 maja 2024 roku, do chwili ogłoszenia przerwy, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6), 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 8 maja 2024 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się przy ulicy Siennej 73 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. ("ZWZ").

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 05 kwietnia 2024 r. Emitent otrzymał od Pana Mateusza Laski oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 05 kwietnia 2024 r. W oświadczeniu nie została wskazana przyczyna rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 10 lipca 2023 r. Emitent otrzymał od Pana Roberta Noworyty oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 10 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Zarząd YetiForce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") z uwagi na publikację raportu bieżącego 3/2023 informującego o złożeniu pisma przedprocesowego w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki, niniejszym informuje, iż po dokonaniu przez Spółkę kompleksowej weryfikacji działalności poprzedniego Prezesa Zarządu Spółki, a następnie przeprowadzeniu analizy przez kancelarie prawne współpracujące ze Spółką, zdaniem Emitenta w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa oraz po jego odwołaniu z pełnionej funkcji, doszło do nieprawidłowości dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w tym w zakresie naruszenia zakazu konkurencji przez byłego Prezesa Zarządu.

W ramach prowadzonych działań Spółka w dniu 19 czerwca 2023 roku wystąpiła do byłego Prezesa z pismem przedprocesowym. Z uwagi na brak spełnienia należnych Spółce świadczeń, a także podejmowane przez byłego Prezesa Zarządu działania bezprawnie godzące w dobre imię Spółki, Emitent informuje, iż podjął decyzję o dochodzeniu na drodze sądowej przysługujących Spółce roszczeń względem byłego Prezesa Zarządu.

Ze względu na osobę w stosunku do której Emitent planuje złożyć pozwy sądowe, Spółka uznała fakt rozpoczęcia prac nad pozwem za spełniający przesłanki istotności. Emitent będzie przekazywał dalsze informacje dotyczące przedmiotowej sprawy w kolejnych raportach bieżących.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent") z uwagi na publikację raportu bieżącego 7/2023 Emitenta niniejszym informuje, iż otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ("UKNF") zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi Emitenta, informujące o rozpatrzeniu skargi przez UKNF oraz uznanie jej za bezzasadną. Jednocześnie Emitent informuje, iż w przesłanym zawiadomieniu nie wskazano szczegółowych przyczyn uzasadniających zawieszenie obrotu akcjami Emitenta, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia obrotu akcjami.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd YetiForce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż bezpośrednio po otrzymaniu informacji na temat zawieszenia obrotu akcjami Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Spółka podejmowała szereg czynności w celu ustalenia przyczyn zawieszenia obrotu akcjami, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia. Pomimo podjętych starań Spółka nie otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego żadnych szczegółowych informacji.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2023 roku Emitent na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł skargę na (i) zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta (ii) przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta, w szczególności poprzez ponadprzeciętnie długie i nieuzasadnione okolicznościami sprawy prowadzenie czynności analitycznych w przedmiocie powziętego przez Komisję Nadzoru Finansowego podejrzenia realizowania obrotu akcjami Emitenta w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów, a także (iii) naruszenie interesów Emitenta poprzez bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki.

Zdaniem Zarządu bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, prowadzi do rażącego naruszenia interesów majątkowych Spółki oraz jej akcjonariuszy. Obecna sytuacja może mieć długofalowe konsekwencje dla Spółki, w tym może negatywnie wpłynąć na plany rozwojowe Spółki, a w konsekwencji na przychody i wyniki finansowe. Zarząd Spółki informuje, iż podejmuje wszelkie dostępne kroki prawne mające na celu ochronę interesu Spółki, jak również wychodzi naprzeciw potrzebom inwestorów prywatnych, którzy oczekują od Zarządu Spółki podjęcia zdecydowanych działań.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.